酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告|酒鬼酒|公司产业|国资改革_新浪财经

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  弥补纸张行为准则:000799弥补纸张充足:酒鬼酒公报号:2017-07

  九桂酒业有限公司

  董事会第十六次降神会确定公报

  公司参谋的及其董事会均为配偶弥补批准。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或主修未顾及。

  本公司于2017年3月27日在长沙做事使承受现场降神会方法传唤了特别感应届董事会第十六次降神会,降神会应由九位董事列席。,致8位董事,约请1高丽参加。。列席降神会的董事是蒋国金教员。、郑颖楠教员、夏欣国教员、董舜刚教员、逯晓辉教员、王汝沁喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)、姚晓毅教员(孤独董事)、Fu Lei教员(孤独董事)。由于任务,黄振茂教员不克不及亲自列席降神会。,付托副董事长夏欣国教员列席。经过开票表决,从容并采用其次的法案:

  一、公司年报2016及其总结。

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  二、董事会年度任务告发2016。

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  三、总经理2016年度任务告发。

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  四、公司财务决算告发2016。

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  五、公司利润分派伸出2016。

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  黄芪国际会计事务所审计,总公司日志净赚2016元人民币29元,971,元,法定盈余累计10% 2,997,元,比较期可分派净赚26,973,元,累计未分派利润153元,767,元,告发末端的积聚可分派利润为RM。,741,元。

  今年利润分派使突出列举如下:该公司表示方式2016年12月31日的总产权证券的为324。,928,980股是基数。,每10股黄金分赃人民币(含税),分享分派利润35元,742, 元。2016没产权证券交割,资产公积金不得替换为股权。

  公司2013年、2014年度经纪业绩延续两年损失,2015扭亏增盈,2016,集会业绩取等等必然的增长。。2016-2017年是公司举行战术构象转移的关键时期,为了尽快完成跨越时间或空间式开展,公司将彻底地增大销货费入伙,不能成立的率的的更多治疗法、不能成立的资产,理科布局和逐渐构造电子政务平台,公司未分派利润仍产生较低程度。,故,确定每10股派发配偶人民币(含税)。。该投标须关涉配偶大会从容,提请配偶大会认可董事会惠顾因进行2016年度利润分派预案关涉的中间定位事项。

  公司孤独董事以为:由于公司仍产生战术构象转移的关键时期,补充部分市使充满及中间定位一件商品新产品使充满,使和谐一致公司2016年度利润分派预案(以2016年12月31日的使参与数量股为基数,每10股派发人民币(含税)。。这契合《阿佐奇条目》的有关规定。,契合公司及其配偶的收益,契合公司的开展战术,受用公司延续性、不变开展。

  六、公司救济院内的把持使自花授精评价告发2016。

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  全文于3月2日在《高个儿趋势信息网》上颁发。。

  七、公司2016年度孤独董事年度告发。

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  全文于3月2日在《高个儿趋势信息网》上颁发。。

  八、2017年度公司日常市属于可能胜出者行列之内。包括:(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南市有限责任公司日常关系市;(2)酒鬼酒供给与营销的日常关系市。

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  在8(1)开票时,中间定位董事Dong Shunshan Steel防止了。

  蒋国金,中间定位董事,开票时8(2)、逯晓辉避开了开票表决。

  公司孤独董事经审察后以为:公司产生的日常关系市对公司是庙会的。、有理,没伤害公司和民盟收益的事件。,董事会的开票表决顺序契合有关规定。。

  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的公司《上2017年度日常关系市的公报》。

  九、公司应用公司自有资产付托金融管理的投标。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的公司《上2017年应用公司自有弃置不顾资产举行付托理财的公报》。

  十、公司《上紧密结合2017年度财务审计机构的投标》。

  公司拟保持本分国际会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2017年度审计机构,货币战是年。。年度审计费为120百万(除非盘缠),穿着,财务审计本钱为850000元。、救济院内的把持审计费350000元。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的公司《上紧密结合2017年度财务审计机构的公报》。

  十一、公司严厉批评公司条例草案。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》、《Juchao Inf》修正公报,新严厉批评的公司《答案》(2017年3月27日严厉批评)全文同时刊载在巨潮资讯网上。

  十二、公司严厉批评条例草案。

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  片面新严厉批评的公司《募集资产管理系统》(2017年3月27日严厉批评)全文于3月2日在《高个儿趋势信息网》上颁发。。

  十三个的、公司严厉批评公司条例草案。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》、《Juchao Inf》修正公报》,新严厉批评的公司《配偶大降神会事规则》(2017年3月27日严厉批评)全文同时刊载在巨潮资讯网上。

  十五世纪、公司《上传唤2016年度配偶大会的投标》。

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  确定于 2017 年 4 月 27日传唤公司 2016年度配偶大会。

  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的公司《上传唤 2016年度配偶大会的公报》 。

  15、公司《上2016年度募集资产付保证金与应用事件的专项告发》。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的公司《上2016年度募集资产付保证金与应用事件的专项告发》。

  16、公司上2016董事、监事、高级总经理薪酬告发。

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  公司董事2016、监事、高级总经理薪酬事件详见2016岁岁年年度告发“第八溪董事、监事、高级总经理和职员、董事、监事、高级总经理工资。

  17、2017年度公司高层总经理薪酬使突出。

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  2017年3月29日在《奇纳弥补纸张报》上见报。、《弥补纸张时报》、上海弥补纸张报、《弥补纸张日报》和巨潮资讯网上的2017年度公司高层总经理薪酬使突出。

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  董事会

  2017年3月27日

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